وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة. وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في…
وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن “نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…
وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية، أن الأمير وليام (41 عاما)، يخطط لعرض منزل ريفي جذاب يملكه في ويلز للإيجار، والذي كان الملك قد اشتراه عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار. وتم تجديد المنزل منذ ذلك الحين، بمساعدة المهندس المعماري…
وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”. وستدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار….
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 6 يونيو. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة…
روبرت بلامر بي بي سي نيوز قبل ساعة واحدة صدر الصورة، Martins Bunkus Justice Foundation التعليق على الصورة، قُتل المحامي مارتينز بونكوس في العام 2018 بعد أن رفع مزاعم عن غسل أموال إلى مراقبي الجرائم المالية في لاتفيا من المقرر…
بريطانيا تجدد معارضتها استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن» بعدما أبدت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي اعتراضاً على صفقة استحواذ مجموعة «مايكروسوفت» على شركة ألعاب الفيديو الأميركية «أكتيفيجن بليزارد» لقاء 69 مليار دولار، أعادت هيئة المنافسة البريطانية تأكيد موقفها، الاثنين، إثر موافقة…
“نجبرهم على التسول لجمع الأموال”، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بالزج بالأحداث للتسول في الأزبكية، مؤكدين أنهم يدفعون بالصغار في الشوارع لاستجداء المارة وجمع الأموال. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع…
ووفقا للبيانات، ارتفع صافي التدفقات الداخلة للشهر الرابع على التوالي، وهي المدة الأطول فيما يزيد على عام، رغم أن حجم التدفقات كان أقل كثيرا مما كان عليه في الشهرين الأولين من العام الحالي. وبلغ صافي التدفقات الداخلة في أبريل 7.7…
لم يباليا بحرمة الموت، وتسللا للمقابر بمنطقة قرية عامر في السويس لسرقة الأبواب الحديدية، وبيعها والاستفادة من ثمنها، إلا أن الشرطة ضبطتهما واعترفا بارتكاب الواقعة ليلا طمعا في المال. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق…
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية عن ميزانية المملكة خلال الربع الثالث، أن إجمالي إنفاق المملكة بلغ 339 مليار ريال (نحو 90.2 مليار دولار)، إذ واصلت السعودية الإنفاق لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن…
ناقشت “خلوة الذكاء الاصطناعي”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة المصدر
وتُظهر مُعظم استطلاعات الرأي أن نتيجة الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، وأن أعداداً صغيرة من الأصوات ستفصل بين فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. والهوامش الضيقة التي قد يفوز بموجبها أحد المرشحين، ستسلّط الضوء مرة جديدة…
صادق مجلس الوزراء بدولة الإمارات، الاثنين، على 22 اتفاقية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية مع 17 دولة مختلفة. المصدر
مع دخول الانتخابات الأمريكية الساعات الحاسمة قبل يوم 5 نوفمبر الجاري، تصاعدت تهديدات المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين. المصدر
